江南APP本公司董事会及全数董事确保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述 或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完善性担当公法职守。

　　夺职后，王冰先生将不再负担公司任何职务。按照《上海证券生意所股票上市端正》、《公司章程》等干系原则园林园林，王冰先生的夺职陈说自投递董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对王冰先生正在职职时间为公司生长所做的发愤就业和奉献透露衷心谢谢！

　　公司第四届董事会第十次聚会于 2023年 6月 21日（礼拜三）以通信表决的体例召开。聚会报告已于 2023年 6月 16日通过专人投递及邮件的体例投递诸君董事。本次聚会应出席董事 7人，本质出席董事 7人。聚会以 7票应允、0票破坏、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　按照《中华群多共和国公法令》等公法江南APP、律例、典型性文献及《公司章程》的原则，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与稽核委员会审核江南APP，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张炎良先生已博得董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公法令》《上海证券生意所股票上市端正》等干系公法律例的请求。

　　张炎良先生，中国国籍，无境表久远居留权，1974年出生园林，专科学历，工程师，一级注册筑造师，高级经济师。历任杭州市东明山丛林公园有限公司总司理、杭州市园林绿化工程有限公司副总司理、总司理、公司董事会秘书。现任公司董事、总裁。江南APP园林股份(605303)：董事会秘书引去暨聘任董事会秘书