江南APP本公司及董事会悉数成员保障布告实质的切实、正确和完善，没有作假记 载、误导性陈述或者巨大脱漏园林，并对其实质的切实性、正确性和完善性继承个 别及连带国法义务。

　　4.发出董事会聚会闭照的时辰和形式：2023年6月19日以微信、电线.聚会主办人：秦同千

　　本次董事会聚会召开相符《公公法》等相闭国法园林、原则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的轨则园林。本次聚会召开不需求相干部分允许。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，遵循《公公法》、《公司章程》轨则应举办董事会换届推选。遵循《公司章程》对董事候选人提名的轨则，董事会对相符要求的股东提名举荐的董事候选人举办了任职资历审查，并征采董事候选人自己偏见后，以为下述被举荐人相符董事任职资历，确定为本次换届推选董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东密斯、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的部分阅历、工功课绩等处境的审查，董事会未觉察其有《公公法》第一百四十六条轨则的处境，上述候选人均具备负担公司董事的资历，相符负担公司董事的任职请求。

　　（二）审议通过《闭于提请召开 2023年第二次权且股东大会的议案》 1.议案实质：

　　遵循《上海秦森园林股份有限公司章程》的轨则，上海秦森园林股份有限公司董事会倡议召开上海秦森园林股份有限公司 2023年第二次权且股东大会江南APP，审议董事、监事换届事宜。江南APP秦森园林(832196)：第三届董事会第二十三次聚会决断