江南APP本公司及董事会十足成员包管告示实质的可靠、确切和完美，没有虚伪记 载、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完美性担负个 别及连带国法仔肩。

　　本次聚会的召开业经于 2023年 6月 27日召开的公司第三届董事会第二十三次聚会审议并通过,由董事会蚁合,适应《中华黎民共和国公公法》等相干国法原则和《上海秦森园林股份有限公司章程》的相闭划定,聚纠合法有用。

　　本次聚会采用现场投票和收集投票相连合的式样召开，公司统一股东应抉择现场投票或收集投票式样举办表决，借使统一表决权产生反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准江南APP。

　　注册正在册的股东可通过中国证券注册结算有限仔肩公司（以下简称“中国结算”）持有人大会收集投票体系对相闭议案举办投票表决，为有利于投票观点的胜利提交，请拟加入收集投票的投资者正在上述工夫内赶早登录中国结算网上开业厅（网址：或闭怀中国结算官方微信大多号（“中国结算开业厅”）提交投票观点。

　　投资者初度登岸中国结算网站举办投票的，需求首优秀行身份认证。请投资者提前探访中国结算网上开业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信大多号（“中国结算开业厅”）举办注册，对相旁证券账户开明中国结算收集效劳效用。完全式样请参见中国结算网站（网址：）“投资者效劳专区-持有人大会收集投票-怎么治理-投资者生意治理”相干解说，或拨打热线相识更多实质。

　　股权注册日下昼收市时正在中国结算注册正在册的公司十足股东（完全景况详见下表）均有权出席股东大会（正在股权注册日买入证券的投资者享有此权柄，正在股权注册日卖出证券的投资者不享有此权柄），股东可能书面花式委托代庖人出席聚会、加入表决江南APP，该股东代庖人不必是本公司股东。此中，不包蕴优先股股东，不包蕴表决权光复的优先股股东。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，遵照《公公法》、《公司章程》划定应举办董事会换届推举。遵照《公司章程》对董事候选人提名的划定，董事会对适应条目标股东提名推举的董事候选人举办了任职资历审查，并收集董事候选人自己观点后，以为下述被推举人适应董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东幼姐、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的部分资历园林、工功课绩等景况的审查，董事会未呈现其有《公公法》第一百四十六条划定的景况，上述候选人均具备承当公司董事的资历，适应承当公司董事的任职恳求。

　　遵照《公公法》及《公司章程》相闭划定，公司第三届监事会任期将届满，遵照《公司章程》对监事候选人提名的划定，现拟推举沈立清先生、宋庆梅幼姐为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存正在被列入失信撮合惩戒对象名单的情状，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通事后，将与职工代表大会推举的职工代表监事构成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述议案存正在对中幼投资者孤独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存正在干系股东回避表决议案；

　　股东代表请持加盖法人单元印章的法人股东的开业牌照复印件、法定代表人自己身份证园林，或其委派的代庖人授权委托书和代庖人身份证治理注册；天然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证治理注册。江南APP秦森园林(832196)：召开2023年第二次且则股东大会关照通告（供应收集投票）